Apoderan tribunal de medida de coerción contra banqueros
Santo Domingo
El Segundo Juzgado de la Instrucción Distrito Nacional fue apoderado de una solicitud de medida de coerción en contra del presidente y vicepresidente del Banco Peravia, acusados por una empresa de sustraer de su cuenta de ahorro la cantidad de 16 millones de pesos, sin su autorización, la cual tenía depositada en la entidad bancaria.
La solicitud de medida de coerción fue presentada en contra de José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, quienes se encuentran prófugos, acusados por los delitos de abuso de confianza y asociación de malhechores por la empresa Technology Servises Group Corporation y/o Rodrigo Ramón Oruña Aguilar (norteamericanos), a través de su abogado César Amadeo Peralta.
Mientras, el juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional fue apoderado de una solicitud de juicio de fondo en contra de Santoro y el Banco Peravia, en perjuicio de la casa de cambio Capia, a la que presuntamente estafó a través del cambio de cheques sin fondos.
Santoro y Jiménez Aray son acusados, junto a los hermanos Nelson Serret, Carlos Serret y Jorge, de múltiples delitos bancarios a través de unas 35 querellas que reposan en la Fiscalía.
Los abogados de los querellantes se quejan de que no han tenido repuestas a pesar de haber querellas depositadas desde octubre del año pasado y habérseles decomisado diversos bienes, por lo que los mismos enfrentan querellas por violación a la ley monetaria y lavado de activos.
El lunes pasado, la Superintendencia de Bancos entregó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, el informe sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia.
El Segundo Juzgado de la Instrucción Distrito Nacional fue apoderado de una solicitud de medida de coerción en contra del presidente y vicepresidente del Banco Peravia, acusados por una empresa de sustraer de su cuenta de ahorro la cantidad de 16 millones de pesos, sin su autorización, la cual tenía depositada en la entidad bancaria.
La solicitud de medida de coerción fue presentada en contra de José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, quienes se encuentran prófugos, acusados por los delitos de abuso de confianza y asociación de malhechores por la empresa Technology Servises Group Corporation y/o Rodrigo Ramón Oruña Aguilar (norteamericanos), a través de su abogado César Amadeo Peralta.
Mientras, el juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional fue apoderado de una solicitud de juicio de fondo en contra de Santoro y el Banco Peravia, en perjuicio de la casa de cambio Capia, a la que presuntamente estafó a través del cambio de cheques sin fondos.
Santoro y Jiménez Aray son acusados, junto a los hermanos Nelson Serret, Carlos Serret y Jorge, de múltiples delitos bancarios a través de unas 35 querellas que reposan en la Fiscalía.
Los abogados de los querellantes se quejan de que no han tenido repuestas a pesar de haber querellas depositadas desde octubre del año pasado y habérseles decomisado diversos bienes, por lo que los mismos enfrentan querellas por violación a la ley monetaria y lavado de activos.
El lunes pasado, la Superintendencia de Bancos entregó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, el informe sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia.
Comentarios
Publicar un comentario