Aprueban proyecto de zonas financieras
PARA EVITAR POSIBLES INVERSIONES DEL TRÁFICO DE DROGAS
Santo Domingo
La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley un proyecto que modifica la ley No. 480-08, sobre Zonas Financieras Internacionales.
El objetivo de esta iniciativa es “blindar” al país de posibles inversiones provenientes del tráfico de drogas o lavados de activos, y facilitar las inversiones internacionales lícitas, según explicó el presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara, Marino Collante, al motivar la pieza.
“Esta ley busca aclarar el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) creado por la ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, y otras infracciones graves en relación al régimen regulatorio de las zonas financieras internacionales”, explicó el diputado.
La pieza fue aprobada por el Senado por lo que será enviada al Poder Ejecutivo para ser convertida en ley.
Collante recordó que esta ley había sido aprobada por el Congreso Nacional en el año 2008 y promulgada por el entonces presidente Leonel Fernández, pero se planteó estas modificaciones debido a las objeciones que hizo los Estados Unidos en algunos aspectos.
“No se había podido implementar porque los Estados Unidos, alegaban que no tenía incluido una objeción por la cual ellos dan el visto bueno o calificarla con el ISO”, explicó.
Dijo que las autoridades norteamericanas entendían que como estaba la ley permitía el lavado de dinero del narcotráfico y una serie de transacciones que podría poner en peligro el sistema. Además, agregó, permitía la introducción de capitales de “dudoso origen” y por eso no había sido puesta en ejecución.
Entre las medidas que propone esta ley están: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios, e impedir el establecimiento de entidades ficticias u otras entidades similares.
Además requerir a los proveedores de servicios financieros reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financieros.
Santo Domingo
La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley un proyecto que modifica la ley No. 480-08, sobre Zonas Financieras Internacionales.
El objetivo de esta iniciativa es “blindar” al país de posibles inversiones provenientes del tráfico de drogas o lavados de activos, y facilitar las inversiones internacionales lícitas, según explicó el presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara, Marino Collante, al motivar la pieza.
“Esta ley busca aclarar el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) creado por la ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, y otras infracciones graves en relación al régimen regulatorio de las zonas financieras internacionales”, explicó el diputado.
La pieza fue aprobada por el Senado por lo que será enviada al Poder Ejecutivo para ser convertida en ley.
Collante recordó que esta ley había sido aprobada por el Congreso Nacional en el año 2008 y promulgada por el entonces presidente Leonel Fernández, pero se planteó estas modificaciones debido a las objeciones que hizo los Estados Unidos en algunos aspectos.
“No se había podido implementar porque los Estados Unidos, alegaban que no tenía incluido una objeción por la cual ellos dan el visto bueno o calificarla con el ISO”, explicó.
Dijo que las autoridades norteamericanas entendían que como estaba la ley permitía el lavado de dinero del narcotráfico y una serie de transacciones que podría poner en peligro el sistema. Además, agregó, permitía la introducción de capitales de “dudoso origen” y por eso no había sido puesta en ejecución.
Entre las medidas que propone esta ley están: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios, e impedir el establecimiento de entidades ficticias u otras entidades similares.
Además requerir a los proveedores de servicios financieros reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financieros.
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